Panamá
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Analista de Fraude
Descripción
Sobre nuestro compromiso con la Igualdad de Oportunidades.
En KrediYA, garantizamos un entorno de trabajo inclusivo, libre de discriminación y acoso. Nuestras decisiones de contratación se basan en el mérito, requisitos del puesto y necesidades del negocio, sin distinción de raza, género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ciudadanía u otras características protegidas por la ley en los países donde operamos.
Fomentamos la diversidad y brindamos oportunidades equitativas para que todas las personas puedan postularse y desarrollarse profesionalmente.
Sobre nuestro propósito.
En KrediYA nuestra misión es clara: abrir puertas a través del mundo digital, permitiendo que las personas más vulnerables accedan a la tecnología y a mejores oportunidades. Cumplimos sueños en Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con el compromiso de transformar vidas a través de soluciones financieras simples, seguras y accesibles.
Requisitos mínimos
Objetivo del Cargo:
Realizar el análisis y detección de fraudes en operaciones multipaís, garantizando la verificación oportuna de alertas, la investigación de casos y la implementación de acciones preventivas que minimicen el riesgo operativo y financiero para la compañía.
Funciones del Cargo:
• Analizar y revisar bases de datos con alertas de fraude mediante herramientas de monitoreo.
• Verificar información en los sistemas y realizar llamadas o validaciones necesarias.
• Utilizar software especializado para la detección de fraudes (Visidial, Admin, Veriff, Cartera, Drive Incidencia).
• Reportar y escalar hallazgos de fraude o situaciones de riesgo, elaborando informes diarios y semanales en PowerPoint y Word.
• Atender y analizar casos puntuales reportados por la Gerencia de Fraude.
• Validar casos para la apertura de nuevas tiendas.
• Recomendar mejoras en procesos internos y políticas de prevención.
• Realizar visitas a aliados (distribuidores y tiendas) para verificar la correcta ejecución del proceso de ventas en la aplicación.
• Colaborar con las casas de cobro y áreas relacionadas para resolver incidencias.
Perfil Requerido:
Formación Académica:
•Licenciatura en Banca y Finanzas, Administración de Empresas, Contabilidad.
Experiencia:
• De 2 a 5 años en cargos relacionados con análisis o detección de fraude, riesgo operativo o control interno.
Competencias Técnicas Claves:
• Manejo de herramientas de monitoreo y detección de fraude (Visidial, Admin, Veriff, Cartera, Drive Incidencia). (deseable)
• Conocimiento en CRM y sistemas de análisis de información.
• Elaboración de reportes en PowerPoint y Word.
• Conocimiento de políticas y procedimientos antifraude.
Habilidades Blandas:
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Toma de decisiones bajo presión.
• Capacidad de adaptación y aprendizaje continuo.
• Atención al detalle y pensamiento analítico.
• Compromiso y responsabilidad en el manejo de información sensible.
Beneficios del Cargo:
• Incentivo por productividad después del periodo probatorio.
